证券代码：002393           证券简称：力生制药                 公告编号：2023-060




                       天津力生制药股份有限公司
              第七届董事会第三十一次会议决议公告


         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2023年12月01日以书面
方式发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知，会议于2023年12月07日以通讯表决方
式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天
津生物化学制药有限公司提供担保的议案》。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    公司独立董事专门会议对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天
津生物化学制药有限公司降低委托贷款利率的议案》。
    公司于第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的
议案》，同意为生化制药提供6000万元额度委托贷款，单笔贷款期限二年，贷款利率3%。
为缓解生化制药资金压力，董事会同意公司将该委托贷款利率降至2%。
    3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展应收账
款保理业务的议案》。
    公司将与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）开


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展无追索权的保理业务，保理业务额度为不超过9000万元，业务期限自本次董事会审议通
过之日起不超过12个月，年化综合费率为不超过3.5%。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    公司独立董事专门会议对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司经理层2022
年度考核结果及薪酬方案的议案》。
    5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第
三次临时股东大会的议案》。
    依据《公司章程》的规定，公司定于2023年12月22日下午3:00，在公司会议室召开2023
年第三次临时股东大会。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事专门会议对第七届董事会第三十一次会议的意见；

    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                     天津力生制药股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2023 年 12 月 07 日




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