证券代码：002393           证券简称：力生制药                   公告编号：2023-069




                      天津力生制药股份有限公司
            第七届董事会第三十三次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2023年12月07日以书面
方式发出召开第七届董事会第三十三次会议的通知，会议于2023年12月13日在公司会议室
召开，董事长张平先生主持了会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体监
事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购江西青春康
源制药有限公司65%股权的议案》。
    为推动公司高质量发展，拓展中药与大健康业务板块，进一步增厚业绩，公司拟以自
有资金通过现金方式，以人民币 13,699.1855 万元收购江西青春康源制药有限公司（以下
简称“康源制药”）65%股权。本次收购完成后，康源制药将成为公司的控股子公司，纳
入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易。根据初步测算，本次交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导
致公司控制权变更。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    公司独立董事专门会议对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购江西青春康
源制药有限公司可能被动形成财务资助及对外担保的议案》。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    公司独立董事专门会议对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈天津力生
制药股份有限公司合规管理体系建设实施方案〉的议案》。
    4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第四
次临时股东大会的议案》。
    依据《公司章程》的规定，公司定于2023年12月29日下午3:00，在公司会议室召开2023
年第四次临时股东大会。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                       天津力生制药股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2023 年 12 月 14 日