垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002398            证券简称：垒知集团               公告编号：2023-052
债券代码：127062            债券简称：垒知转债



                      垒知控股集团股份有限公司

                  第六届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知、召集及召开情况

       垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 30 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62
号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集
并主持，会议通知已于 2023 年 5 月 26 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。

    二、会议决议

    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

    （一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       公司前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金已于 2023 年 5 月 29 日全
部归还至募集资金专项账户。鉴于云南科之杰“高性能混凝土添加剂工程”目前
仍处于建设阶段，预计于今年年底完工并进行工程结算，为了提高该项目募集资
金使用效率，降低资金使用成本，公司拟继续使用部分闲置募集资金 3,000 万元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前
归还至募集资金专用账户。
                             垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

    具体内容详见 2023 年 5 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 5
月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《垒
知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

    2、《垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                          垒知控股集团股份有限公司董事会

                                                     二〇二三年五月三十一日