证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-041
广州毅昌科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年6月21日下午2:30
（2）网络投票时间为：2023年6月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年6月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月
21日9:15至2023年6月21日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29
号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
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4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长宁红涛先生
6.召开会议的通知刊登在 2023 年 6 月 1 日的《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1.通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 122,458,835 股，
占上市公司总股份的 30.5384％，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表 8 人，代表股份 121,871,535
股，占上市公司总股份的 30.3919％。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进
行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加
网络投票的股东及股东代表股东 23 人，代表股份 587,300 股，占上
市公司总股份的 0.1465％。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新律师和周鹏程律师列席本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
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（一）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董
事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01 选举宁红涛先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东
有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获
得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 92.3440%。
宁红涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举熊海涛女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东
有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获
得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 92.3440%。
熊海涛女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举任雪峰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东
有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获
得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 92.3440%。
任雪峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事
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表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东
有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获
得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 92.3440%。
刘文生先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事
的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01 选举胡彬先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 121,967,638 票，占出席会议股东
有效表决权股份总数的 99.5989%；其中，中小股东总表决情况：获
得的选举票数为 5,936,420 票，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 92.3580%。
胡彬先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举何和智先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 121,971,638 票，占出席会议股东
有效表决权股份总数的 99.6022%；其中，中小股东总表决情况：获
得的选举票数为 5,940,420 票，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 92.4203%。
何和智先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举任力先生为公司第六届董事会独立董事
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表决结果：获得的选举票数为 121,971,638 票，占出席会议股东
有效表决权股份总数的 99.6022%；其中，中小股东总表决情况：获
得的选举票数为 5,940,420 票，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 92.4203%。
任力先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届监事会非职工代
表监事的议案》
3.01 选举高俊生先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 121,971,637 票，占出席会议股东
有效表决权股份总数的 99.6022%。
高俊生先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02 选举王建钧先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 121,971,637 票，占出席会议股东
有效表决权股份总数的 99.6022%。
王建钧先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：122,000,135 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6254 ％ ；反 对 458,700 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.3746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同 意 5,968,917 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
92.8636％；反对 458,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.1364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 122,000,135 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6254％；反对 458,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新律师和周鹏程
律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表
决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议
合法、有效。
五、备查文件目录：
（一）广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
决议；
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（二）广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日
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