证券代码：002420     证券简称：毅昌科技    公告编号：2023-042



                广州毅昌科技股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第一次会议通知于2023年6月16日以邮件、书面和电话等形式发给全

体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年6月21日以现场表决方

式召开；经半数以上董事同意，推举董事宁红涛先生担任本次会议召

集人及主持人。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其

中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公

司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

通过表决，本次董事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司董事会同意选举宁红涛先

生为公司第六届董事会董事长。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

    2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司董事会同意选举熊海涛女
士、任雪峰先生为公司第六届董事会副董事长。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员

的议案》

    鉴于公司第六届董事会成员已经由 2023 年第二次临时股东大会

选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司

章程》等公司制度的规定，公司董事会选举第六届董事会审计委员会

委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及各专门委员会主任

委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日

止，表决情况如下：

    （一）选举公司第六届董事会审计委员会委员

    选举胡彬、何和智、任雪峰为公司第六届董事会审计委员会委员，

其中胡彬为主任委员。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）选举公司第六届董事会提名委员会委员

    选举何和智、任力、熊海涛为公司第六届董事会提名委员会委员，

其中何和智为主任委员。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员

    选举任力、胡彬、宁红涛为公司第六届董事会薪酬与考核委员会

委员，其中任力为主任委员。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员和相关人员的议

案》

    鉴于公司第五届高级管理人员和相关人员的任期届满，根据《公

司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的

规定，经董事会提名聘任如下人员：

    （一）聘任公司总经理

    聘任余求玉先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会

任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立

董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公

告》（公告编号：2023-044）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）聘任公司副总经理

    聘任刘文生先生、叶昌焱先生、陈娟女士、陈敬华先生、吴强先

生为公司副总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。公司

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届

董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会、监事

会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：

2023-044）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）聘任公司财务负责人

    聘任叶昌焱先生为公司财务负责人，任期三年，与公司第六届董

事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独

立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公

告》（公告编号：2023-044）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）聘任公司董事会秘书

    聘任叶昌焱先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董

事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独

立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公

告》（公告编号：2023-044）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）聘任公司内部审计负责人

    聘任郭翔先生为公司内部审计负责人，任期三年，与公司第六届

董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-044）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）聘任公司证券事务代表

    聘任郑小芹女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届

董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-044）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一

次会议决议；

    （二）独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的

独立意见。

    特此公告。

                             广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                      2023 年 6 月 22 日