证券代码：002420         证券简称：毅昌科技         公告编号：2023-048



                   广州毅昌科技股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二次会议通知于2023年7月6日以邮件、书面和电话等形式发给全体

董事、监事和高级管理人员。会议于2023年7月11日以通讯表决方式

召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董

事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》

及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过

表决，本次董事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于为全资子公司银行授信事项提供连带责任保

证暨资产抵押担保的议案》

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司银行授信事项提供连带责

任保证暨资产抵押担保的公告》（公告编号：2023-050）。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议

有效期的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事熊海涛女士回避表决。

    具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会

决议有效期的公告》（公告编号：2023-051）。

    公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意公司于 2023 年 7 月 28 日（星期五）召开 2023 年第三

次临时股东大会。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

    四、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二

次会议决议；

    （二）独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。

                                   广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 7 月 12 日