证券代码：002420      证券简称：毅昌科技   公告编号：2023-051



                     广州毅昌科技股份有限公司
   关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
                                 公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发

  行股票事项已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二

  十一次会议、2022 年第五次临时股东大会、第五届董事会第三十六

  次会议、第五届监事会第二十六次会议及 2023 年第一次临时股东大

  会审议通过，根据相关决议，股东大会决议有效期限即将届满，为保

  障再融资工作的顺利开展，公司召开第六届董事会第二次会议、第六

  届监事会第二次会议审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股

  东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下：

      一、基本情况说明

      根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为

  议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月，即 2022 年 8 月 5

  日起至 2023 年 8 月 4 日止。

      该事项股东大会决议有效期限即将届满。目前公司向特定对象发

  行股票事项已获得中国证监会同意注册批复，但发行工作尚未完成，

  为保障公司再融资工作的顺利开展，董事会提请延长公司向特定对象
发行股票股东大会决议有效期限 12 个月，即股东大会决议有效期限

延长至 2024 年 8 月 4 日。

       该事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次

会议审议通过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

       二、独立董事的独立意见

       经审核，我们认为：公司向特定对象发行股票股东大会决议的有

效期限即将届满，公司向特定对象发行股票申请已获得中国证监会同

意注册批复，但发行工作尚未完成。延长股东大会决议有效期限有利

于保障公司再融资工作的顺利开展，符合公司及全体股东利益，独立

董事一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。

       三、备查文件

       （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次

会议决议；

       （二）独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意

见；

       （三）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次

会议决议。

       特此公告。

                                广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                        2023 年 7 月 12 日