证券代码：002420     证券简称：毅昌科技     公告编号：2023-057



                  广州毅昌科技股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三次会议通知于2023年8月13日以邮件、书面和电话等形式发给全

体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年8月23日以通讯表决形

式召开，会议为定期会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决

董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决

程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司

章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其<摘要>的议案》

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    2023年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年半年度报告》《2023

年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三

次会议决议；

    （二）独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立
意见。

   特此公告。

                广州毅昌科技股份有限公司董事会

                        2023 年 8 月 25 日