证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-019
浙江闰土股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，公司对本次
提交股东大会审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果，进行了单独计
票并公开披露。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023
年 5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
1902 会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长阮静波女士。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定。
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二、会议出席情况
参加本次 2022 年度股东大会表决的股东及其股东代理人合计 58 名（代表股
东 60 名），代表股份数 523,427,763 股，占上市公司有表决权总股份的 46.5683%，
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 名（代表股东 11 名），代表股份
511,828,639 股，占上市公司有表决权总股份的 45.5364%；通过网络投票的股东
49 人，代表股份 11,599,124 股，占上市公司有表决权总股份的 1.0320%。参加本
次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）50 人，
代表有表决权的股份 17,049,124 股，占公司有表决权总股份的 1.5168%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了
本次会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 519,005,361 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.1551%；反对 4,297,402 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.8210%；弃权 125,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0239%。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 519,016,461 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.1572%；反对 4,297,402 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.8210%；弃权 113,900 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0218%。
3、审议通过《2022 度财务决算报告》
表决结果为：同意 519,008,161 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.1556%；反对 4,305,702 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.8226%；弃权 113,900 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0218%。
4、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 519,005,961 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
2
有表决权股份总数的 99.1552%；反对 4,296,802 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.8209%；弃权 125,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0239%。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
表决结果为：同意 519,077,061 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.1688%；反对 4,323,702 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.8260%；弃权 27,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 12,698,422 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 74.4814%；反对 4,323,702 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 25.3603%；弃权 27,000 股，
占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.1584%。
6、审议通过《关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果为：同意 519,122,061 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.1774%；反对 4,305,702 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.8226%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 12,743,422 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 74.7453%；反对 4,305,702 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 25.2547%；弃权 0 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 518,163,952 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 98.9944%；反对 5,138,811 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.9818%；弃权 125,000 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0239%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 11,785,313 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 69.1256%；反对 5,138,811 股，占
3
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 30.1412%；弃权 125,000 股，
占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.7332%。
8、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
表决结果为：同意 519,196,861 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.1917%；反对 4,230,902 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.8083%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 12,818,222 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 75.1841%；反对 4,230,902 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 24.8159%；弃权 0 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
表决结果为：同意 516,638,716 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 98.7030%；反对 6,777,947 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 1.2949%；弃权 11,100 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 10,260,077 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 60.1795%；反对 6,777,947 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 39.7554%；弃权 11,100 股，
占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0651%。
四、律师出具的法律意见
浙江闰土股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的《浙江闰土股份有限公司 2022 年度股东大会
决议》；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江闰土股份有限公司 2022 年度股东大会
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的法律意见书。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十七日
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