证券代码：002449            证券简称：国星光电         公告编号：2023-054


                    佛山市国星光电股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15：00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 12 月 4 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日
9：15—15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长雷自合。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规
定。
       （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共 8 人，代表有表决
权的股份 136,863,442 股，占公司有表决权股份总数的 22.1291%。其中：
    1、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 135,403,175
股，占公司有表决权股份总数的 21.8930%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份 1,460,267 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2361%。
    3、参加投票的中小投资者情况
    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表 5 人，代表有表决权的股份
2,060,267 股，占公司有表决权股份总数的 0.3331%。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 600,000 股，占公司总股
份的 0.0970%。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,460,267 股，占公司总股份的
0.2361%。
    公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东广信君达律师事务所
尤德卫律师、孔静律师列席并见证了本次会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议
案，具体表决情况如下：

    1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 136,833,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%；
反对 30,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,029,967 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5293%；反对 30,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4707%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0％。
    本议案获得通过。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 135,405,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9350%；
反对 1,457,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0650%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 602,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 29.2535%；反对 1,457,567 股，占出席会议的中小股东所持股份的
70.7465%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0％。
    本议案事项为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 135,405,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9350%；
反对 1,457,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0650%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    本议案获得通过。

    4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决情况：同意 135,405,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9350%；
反对 1,457,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0650%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    本议案获得通过。

    三、律师见证情况
    广东广信君达律师事务所委派了尤德卫律师、孔静律师出席并见证了本次临
时股东大会，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席会议的人员亦均具备合法资格；会议的表决程序、
表决结果、会议所作出的决议均合法有效。

    四、备查文件
    1、《佛山市国星光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《广东广信君达律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会的见证意见书》。
特此公告。


             佛山市国星光电股份有限公司
                             董事会
                       2023 年 12 月 5 日