股票代码：002466               股票简称：天齐锂业               公告编号：2023-041


                               天齐锂业股份有限公司

                         第六届监事会第三次会议决议公告

                本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
            整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）
于2023年8月30日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场方式召开。召开本次
会议的通知及相关资料已于2023年8月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主
持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、
法规的规定，合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要和
《中期业绩公告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交
易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2023 年半年度报告》和《中期业绩公告》及同日披露
于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。
    二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    经核查，监事会认为：公司募集资金使用和管理符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理和使用制度》的相关规定。监事会同意
公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
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    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
    三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    修订后的《监事会议事规则》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                                天齐锂业股份有限公司监事会
                                                   二〇二三年八月三十一日




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