证券代码：002480      证券简称：新筑股份     公告编号：2023-046



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    2023年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间

    现场会议时间：2023年8月3日（星期四）下午15：00。

    网络投票的日期和时间为：2023 年 8 月 3 日，其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日 9:15-15:00。

    （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园三路99号

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。
    （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议，

经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生担任本次会议主持人。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大

会议事规则》的规定。

    2、出席会议情况

    （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络

投票的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表股份 269,313,068 股，

占公司有表决权股份总数的 35.0135%。其中：通过现场方式参会的股

东 5 人，代表股份 1,765,499 股，占公司有表决权股份总数的 0.2295%；

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 267,547,569 股，占公司有表

决权股份总数的 34.7840%。

    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方

式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东

大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议

通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司向华夏银行申请授信的议案》

    表决结果：同意267,550,368股，占出席会议股东有表决权股份

总数的99.3455%%；反对1,762,700股，占出席会议股东有表决权股份
总数的0.6545%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0000%。

    2、审议通过《关于控股子公司向成都银行申请授信的议案》

    表决结果：同意267,490,368股，占出席会议股东有表决权股份

总数的99.3232%%；反对1,762,700股，占出席会议股东有表决权股份

总数的0.6545%；弃权60,000股，占出席会议股东有表决权股份总数

的0.0223%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、韦香

怡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大

会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人

员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合

法有效。”

    四、备查文件

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年第五次股东大会会

议决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥

机械股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司

                董事会

              2023年8月3日