证券代码：002480      证券简称：新筑股份      公告编号：2023-053


             成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第七届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 8 月 22 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十五次会议。

本次会议已于 2023 年 8 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会

议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2023 年半年度报告全文见 2023 年 8 月 24 日巨潮资讯网，2023

年半年度报告摘要（公告编号：2023-055）刊登在 2023 年 8 月 24 日

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网。
    2、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    修订后的《内部审计管理制度》全文详见 2023 年 8 月 24 日的巨

潮资讯网。

    3、审议通过《关于修订<内部控制测试评价管理办法>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    修订后的《内部控制测试评价管理办法》全文详见 2023 年 8 月

24 日的巨潮资讯网。

    4、审议通过《关于会计估计变更的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司可再生能源补贴

回款延迟的实际情况，对可再生能源补贴组合预期信用损失率进行调

整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资

者提供更可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法

规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们

同意本次会计估计变更。

    本议案内容详见 2023 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计估计变

更的公告》（公告编号：2023-056）。

    独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2023 年 8 月 24 日

的巨潮资讯网。

    三、备查文件
1、第七届董事第四十五次会议决议；

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。



                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                        董事会

                                    2023 年 8 月 23 日