证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-075
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2023年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00。
网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-
15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大
会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 36 人，代表股份 304,554,660 股，
占公司有表决权股份总数的 39.5953%。其中：通过现场方式参会的股
东 8 人，代表股份 34,206,991 股，占公司有表决权股份总数的 4.4473%；
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 270,347,669 股，占公司有表
决权股份总数的 35.1480%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议表决的中小投资者
27 名，代表有表决权股份 72,072,257 股，占公司有表决权股份总数
的 9.3701%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和董事候选人、非职工代
表监事候选人通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成
都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举 6 名非独立董事的议案》
1.01 选举肖光辉先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：以累积投票制选举肖光辉先生为第八届董事会非独立
董事，肖光辉先生获得选票 296,422,674 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 97.3299%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,588,970 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 93.7795%。
1.02 选举夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：以累积投票制选举夏玉龙先生为第八届董事会非独立
董事，夏玉龙先生获得选票 296,522,373 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 97.3626%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,688,669 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 93.9178%。
1.03 选举黄晓波先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：以累积投票制选举黄晓波先生为第八届董事会非独立
董事，黄晓波先生获得选票 299,073,674 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 98.2003%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 70,239,970 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.4577%。
1.04 选举冯树庆先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：以累积投票制选举冯树庆先生为第八届董事会非独立
董事，冯树庆先生获得选票 299,073,674 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 98.2003%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 70,239,970 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.4577%。
1.05 选举刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：以累积投票制选举刘竹萌先生为第八届董事会非独立
董事，刘竹萌先生获得选票 299,073,674 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 98.2003%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 70,239,970 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.4577%。
1.06 选举赵科星女士为第八届董事会非独立董事
表决结果：以累积投票制选举赵科星女士为第八届董事会非独立
董事，赵科星女士获得选票 298,986,674 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 98.1718%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 70,152,970 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.3370%。
2、审议通过《关于董事会换届选举 3 名独立董事的议案》
2.01 选举罗珉先生为第八届董事会独立董事
表决结果：以累积投票制选举罗珉先生为第八届董事会独立董事，
罗珉先生获得选票 298,887,667 股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的 98.1393%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 70,053,963 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.1996%。
2.02 选举江涛先生为第八届董事会独立董事
表决结果：以累积投票制选举江涛先生为第八届董事会独立董事，
江涛先生获得选票 298,886,667 股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的 98.1389%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 70,052,963 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.1982%。
2.03 选举罗哲先生为第八届董事会独立董事
表决结果：以累积投票制选举罗哲先生为第八届董事会独立董事，
罗哲先生获得选票 298,886,667 股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的 98.1389%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 70,052,963 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.1982%。
本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会非
独立董事严荣添先生不再担任公司任何职务。
3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张宏鹰先生为第八届监事会非职工代表监事
表决结果：以累积投票制选举张宏鹰先生为第八届监事会非职工
代表监事，张宏鹰先生获得选票 298,974,667，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 98.1678%，当选有效。
3.02 选举李旸先生为第八届监事会非职工代表监事
表决结果：以累积投票制选举李旸先生为第八届监事会非职工代
表监事，李旸先生获得选票 298,473,667，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 98.0033%，当选有效。
3.03 选举王旭亮女士为第八届监事会非职工代表监事
表决结果：以累积投票制选举王旭亮女士为第八届监事会非职工
代表监事，王旭亮女士获得选票 298,473,668 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 98.0033%，当选有效。
本次监事会非职工代表监事换届选举完成后，公司第七届监事会
非职工代表监事冉权先生将不再担任公司监事职务，其仍在公司任职。
4、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
同意 302,577,860 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.3509%；反对 1,976,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.6491%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 70,095,457 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.2572%。反对 1,976,800 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.7428%。弃权票 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所刘丰律师、韦香怡
律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2023年第八次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年第八次临时股东大
会会议决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥
机械股份有限公司2023年第八次临时股东大会之法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023年11月13日
