新筑股份：第八届董事会第一次会议决议公告2023-11-14
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公 告编号：2023-076
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 11 月 13 日以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第一次
会议。本次会议于 2023 年 11 月 13 日以口头形式发出通知。经过半
数董事推选，本次会议由公司董事肖光辉先生召集和主持，应到董事
9 名，实到董事 9 名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为黄晓
波先生、罗哲先生。公司全体监事、高级管理人员候选人列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会
议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举肖光辉先生为公司董事长的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举肖光辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会
议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
2、审议通过《关于董事会战略委员会换届选举的议案》
2.1 选举董事肖光辉先生为第八届董事会战略委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.2 选举董事夏玉龙先生为第八届董事会战略委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.3 选举独立董事罗珉先生为第八届董事会战略委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.4 选举独立董事江涛先生为第八届董事会战略委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.5 选举独立董事罗哲先生为第八届董事会战略委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会战略委员会委员：肖光辉先生、夏玉龙先
生、罗珉先生、江涛先生、罗哲先生，战略委员会委员任期自本次会
议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
3、审议通过《关于董事会审计委员会换届选举的议案》
3.1 选举独立董事江涛先生为第八届董事会审计委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.2 选举独立董事罗珉先生为第八届董事会审计委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.3 选举独立董事罗哲先生为第八届董事会审计委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.4 选举董事肖光辉先生为第八届董事会审计委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.5 选举董事刘竹萌先生为第八届董事会审计委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会审计委员会委员：江涛先生、罗珉先生、
罗哲先生、肖光辉先生、刘竹萌先生，审计委员会委员任期自本次会
议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
4、审议通过《关于董事会提名委员会换届选举的议案》
4.1 选举独立董事罗珉先生为第八届董事会提名委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.2 选举独立董事江涛先生为第八届董事会提名委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.3 选举独立董事罗哲先生为第八届董事会提名委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.4 选举董事肖光辉先生为第八届董事会提名委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.5 选举董事夏玉龙先生为第八届董事会提名委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会提名委员会委员：罗珉先生、江涛先生、
罗哲先生、肖光辉先生、夏玉龙先生，提名委员会委员任期自本次会
议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
5、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》
5.1 选举独立董事罗哲先生为第八届董事会薪酬与考核委员会
委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.2 选举独立董事罗珉先生为第八届董事会薪酬与考核委员会
委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.3 选举独立董事江涛先生为第八届董事会薪酬与考核委员会
委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.4 选举董事肖光辉先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委
员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.5 选举董事夏玉龙先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委
员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员：罗哲先生、罗珉
先生、江涛先生、肖光辉先生、夏玉龙先生，薪酬与考核委员会委员
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
6、审议通过《关于批准第八届董事会战略委员会主任委员的议
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会战略委员会主任委员：肖光辉先生，任期
自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
7、审议通过《关于批准第八届董事会审计委员会主任委员的议
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会审计委员会主任委员：江涛先生，任期自
本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。江涛先生为会计
专业人士。
8、审议通过《关于批准第八届董事会提名委员会主任委员的议
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会提名委员会主任委员：罗珉先生，任期自
本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
9、审议通过《关于批准第八届董事会薪酬与考核委员会主任委
员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员：罗哲先生，
任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
10、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
10.1 聘任夏玉龙先生为公司总经理
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10.2 聘任贾秀英女士为公司财务总监
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10.3 聘任张杨先生为公司副总经理
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10.4 聘任张杨先生为公司董事会秘书
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10.5 聘任杨丽女士为公司副总经理
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意续聘夏玉龙先生为公司总经理、续聘贾秀英女士为公司财务
总监、续聘张杨先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘杨丽女士为
公司副总经理，以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第八届董
事会届满为止。
董事会秘书张杨先生的联系地址：成都市四川新津工业园区兴园
3 路 99 号 ； 联 系 电 话 （ 传 真 ）： 028-82550671 ； 邮 箱 ：
vendition@xinzhu.com。
独立董事对该议案出具了独立意见，内容详见 2023 年 11 月 14
日的巨潮资讯网。
11、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意续聘龚勇先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议
审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
12、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意续聘简杰先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通
过之日起至第八届董事会届满为止。
证券事务代表简杰先生的联系地址：成都市四川新津工业园区兴
园 3 路 99 号 ； 联 系 电 话 （ 传 真 ）： 028-82550671 ； 邮 箱 ：
vendition@xinzhu.com。
以上人员简历详见附件。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
3、董事会审计委员会关于聘任公司财务总监和内部审计部门负
责人的审核意见；
4、董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日
附件：
1、肖光辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕
士研究生。曾任四川省攀枝花市环境保护局局长、党组书记、四川省
攀枝花市委副秘书长、办公室主任，四川发展通号城市投资有限责任
公司董事长，四川省都江堰市轨道交通有限责任公司董事长，四川发
展通号城市投资有限责任公司和都江堰轨道交通有限责任公司联合
党支部书记、四川发展磁浮科技有限公司董事长。现任新筑股份党委
书记、董事长。
肖光辉先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，
最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
2、夏玉龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本
科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总工程师、总工程师、桥梁
产品事业部部长、营销部部长、新筑交通总经理、董事、四川发展
磁浮科技有限公司总经理、董事长等职务。现任新筑股份董事、总
经理，成都长客新筑轨道交通装备有限公司董事长。
夏玉龙先生直接持有公司股份762,900股，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理
人员的情形，最近36个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。
3、刘竹萌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，毕
业于美国密歇根州立大学，硕士研究生。曾任立信会计师事务所成都
分所审计助理，四川发展国际控股有限公司投资银行部投资经理、投
资银行部副总经理、投资银行部总经理，四川发展国际控股有限公司
副总经理。现任四川发展（控股）有限责任公司资本市场部副总经理，
兼任四川发展证券投资基金管理有限公司董事、投委会委员、成都硅
宝科技股份有限公司董事、四川发展引领资本管理有限公司董事、副
总经理、新筑股份董事。
刘竹萌先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，
最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
4、罗珉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年生，本科
学历，西南财经大学工商管理学院教授，博士研究生导师。曾任上海
华东电脑股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司独立董事、成都
市新筑路桥机械股份有限公司独立董事、董事。现任成都中联信通科
技股份有限公司、成都同信同盛投资股份有限公司、安天科技集团股
份有限公司、中电科华云信息技术有限公司、四川米老头食品工业集
团股份有限公司董事。深圳市有方科技股份有限公司、成都银河磁体
股份有限公司、新筑股份独立董事。
罗珉先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，最
近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
5、江涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，四川
大学经济学博士后。现任西南财经大学副教授，会计学院财务系副主
任，兼任新筑股份、中公教育科技股份有限公司、炼石航空科技股份
有限公司独立董事。
江涛先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，最
近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
6、罗哲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，博士
研究生。曾任四川大学公共管理学院讲师、副教授。现任新筑股份独
立董事、四川大学公共管理学院教授，博士研究生导师，四川大学人
力资本开发研究所所长（学术机构），擅长人力资源管理。
罗哲先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，最
近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
7、贾秀英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本
科学历，注册会计师、注册税务师、会计师、国际内部审计师。1998
年2月至2003年3月，就职于君和会计师事务所，任项目经理等职务；
2003年4月至2008年4月，就职于岳华会计师事务所，任合伙人等职务；
2008年5月至2011年11月，就职于信永中和会计师事务所，任部门经
理等职务，2011年11月至今，就职于新筑股份，曾任新筑股份董事、
财务管理总部部长、财务副总监，现任新筑股份财务总监。
贾秀英女士直接持有公司股份456,400股，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的
情形，最近36个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
8、张杨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，经济
学学士、会计硕士 MPAcc，于 2013 年 10 月取得了深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》中规定的任职资格；曾职于信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙），历任公司证券部副部长、部长、证
券事务代表，曾任新筑股份董事、董事会办公室主任，成都长客新筑
轨道交通装备有限公司董事长，上海奥威科技开发有限公司董事会秘
书。现任新筑股份副总经理、董事会秘书，上海奥威科技开发有限公
司董事，成都市新途投资有限公司执行董事、总经理。
张杨先生直接持有公司股份 352,499 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的
情形，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。
9、杨丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，硕士
研究生学历。2001 年至今就职于新筑股份，曾任新筑股份监事、总经
理助理、工程构件事业部总经理、营销中心总经理、工程构件事业部
常务副总经理等职务。现任新筑股份副总经理，成都市新筑交通科技
有限公司董事长。
杨丽女生直接持有公司股份 163,000 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的
情形，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。
10、龚勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，本科
学历，国际注册内部审计师、注册税务师、高级经济师、高级政工师、
注册会计师。2010 年 3 月至今，就职于新筑股份，历任审计员、审计
一室主任、审计监察部部长助理等职务，现任新筑股份纪委副书记、
监事、审计风控部（纪检监察部、法律合规部）部长、上海奥威科技
开发有限公司监事会主席、安徽新筑轨道交通发展有限公司监事、四
川发展新筑轨道交通技术有限公司监事。
龚勇先生直接持有公司股份 103,700 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。
11、简杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，本科
学历。2010 年 6 月就职于新筑股份，2011 年 11 月至今任职于新筑股
份董事会办公室，历任专员、主管、科长、经理等职务，现任新筑股
份证券事务代表。2016 年 12 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》。
简杰先生直接持有公司股份 4,000 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中规定的
任职资格，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。
