新筑股份：成都市新筑路桥机械股份有限公司未来三年（2023-2025年）分红回报规划2023-11-24
成都市新筑路桥机械股份有限公司
未来三年（2023-2025年）分红回报规划
为进一步明确成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公
司”）对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利
润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投
资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和
理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号），
结合《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年（2023-
2025年）分红回报规划，具体内容如下：
一、公司利润分配的基本原则
公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，在不影响公
司的可持续经营能力及未来长远发展的前提下，建立对投资者持续、
稳定、有效的回报机制，努力实现投资者利益和公司利益的“共赢”。
二、未来三年（2023-2025 年）分红回报具体规划
1、分配方式
公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。
2、分配时间间隔和分配比例
依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，每个会
计年度结束，公司在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意
公积金以后，将根据公司的经营情况进行利润分配。
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公司的利润分配采取现金或股票方式，现金分红优于股票股利。
公司具备下述现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配：
在满足现金分红条件的情况下，公司发展阶段属成熟期且无重大
资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
根据公司的财务及经营情况，公司可以进行中期现金分红。
3、股票股利分配条件
如果公司营业收入增长迅速，公司董事会认为公司的股本规模与
营业收入增长不相匹配时，或者当公司股票估值处于合理范围内时，
可以在前述现金分红之外，提出股票股利分配方式。公司采用股票方
式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股
本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
4、分配决策程序
公司的利润分配政策由董事会拟订，董事会应当认真研究和论证
公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交
董事会审议。监事会应当对董事会拟订的利润分配政策出具书面意见。
董事会拟订的利润分配政策应当提交公司股东大会审议。股东大
会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
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及时答复中小股东关心的问题，并通过网络投票形式为社会公众投资
者参加股东大会提供便利。
5、未分配利润的使用计划
如果公司当年盈利，但董事会没有作出现金分红预案的，应当在
定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司监事
会、独立董事应当对此发表独立意见。
6、利润分配的实施时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在 2 个月
内完成实施。
7、投资者权益保护
在审议利润分配政策时，公司应充分考虑社会公众投资者的意见，
并通过网络投票形式为社会公众投资者参加股东大会提供便利。
三、制定规划的周期及决策程序
公司根据经营发展情况，每三年对分红回报规划进行重新审阅，
并充分听取和考虑投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的
意见，必要时，对公司正在实施的股利分配政策做出适当的修改，
以确定该时段的分红回报计划。
公司《未来三年分红回报规划》由董事会提出预案，并提交股东
大会审议，并经股东大会以特别决议通过。公司独立董事须对公司《未
来三年分红回报规划》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司
《未来三年分红回报规划》进行审核并提出审核意见。
四、生效及解释
本规划自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由
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公司董事会负责解释。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023年11月24日
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