证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2023-089



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

      第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议。本次

会议于 2023 年 12 月 8 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公

司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。董

事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

    1.1 公司向广发银行申请授信

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    1.2 公司向上海银行申请授信

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案内容详见 2023 年 12 月 13 日《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行

申请授信的公告》（公告编号：2023-090）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

    2.1 新筑交科向广发银行申请授信

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.2 长客新筑向上海银行申请授信

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.3 长客新筑向兴业银行申请授信

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2023 年 12 月 13 日《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银

行申请授信的公告》（公告编号：2023-091）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

2023-092）详见 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

                        董事会

                   2023 年 12 月 12 日