证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-040
深圳广田集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月19
日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至2023年5月19日下午
15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室(深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室)
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长范志全先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份776,656,848股，占上市公司总股
份的50.5215％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份775,702,048股，占上
市公司总股份的50.4594％。通过网络投票的股东13人，代表股份954,800股，占
上市公司总股份的0.0621％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份10,962,750股，占上市公司
总股份的0.7131％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,007,950股，
占上市公司总股份的0.6510％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份954,800
股，占上市公司总股份的0.0621％。
公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事、董事会秘书出
席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过《公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 775,901,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；反对
754,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 10,207,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1140％；反对
754,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《公司〈2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 775,901,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；反对
754,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 10,207,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1140％；反对
754,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司〈2022 年度报告及其摘要〉的议案》
总表决情况：
同意 775,901,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；反对
754,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 10,207,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1140％；反对
754,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 775,901,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；反对
754,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 10,207,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1140％；反对
754,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 775,901,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；反对
754,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 10,207,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1140％；反对
754,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 775,901,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；反对
754,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 10,207,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1140％；反对
754,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 775,901,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；反对
754,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 10,207,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1140％；反对
754,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 775,901,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；反对
754,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 10,207,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1140％；反对
754,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8860％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表刘洪羽、陈奕霖通过现场的方式参
加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次
股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳广田集团股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2022
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
