深圳广田集团股份有限公司重整计划（草案）之
                               经营方案

      深圳广田集团股份有限公司（下称“广田集团”或“公司”）业
 务基础扎实、品牌效应良好，是我国最早一批从事建筑装饰工程业务
 的企业之一，也是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，是全国建筑

 装饰行业中拥有最齐全专业资质的企业之一。自 2019 年以来，国内
 建筑装饰行业受其下游房地产行业影响，经营出现下行趋势，加之广
 田集团主要客户之一恒大集团经营受阻，公司出现资金回流困难并由

 此引发债务危机。本次重整后，公司将彻底化解债务危机，并通过引
 入优质产业投资人，在原有业务基础之上，采取重塑体系架构及推动
 装配化科技发展等措施，降低公司运营风险，对接优质资源，抢占行

 业高地，在公司主营业务领域持续创新发展。
      一、产业投资人介绍
      1.基本信息
 公司名称                       深圳市特区建工集团有限公司
统一信用代码                       91440300MA5G0XRG33
 注册地址       深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼
 公司类型                        有限责任公司（国有独资）
法定代表人                                   郑晓生
 注册资本                               500000 万元人民币
 成立时间                                  2019-12-25
                一般经营项目是：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程
                设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；
                物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：
                市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；建筑工程设
 经营范围
                备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园
                林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区
                综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基
                                      础设施投资建设。


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    2. 基本情况
    特区建工集团是深圳市国资委为深化区域性国资国企综合改革，

推动深圳建筑业高质量发展，于 2019 年 12 月成立的深圳市国有全资
大型建工产业集团，承担全市国资建工资源整合、建工产业投资与经
营、产业空间服务保障等平台功能。业务涵盖建筑设计、建筑施工、

建筑工业化、城市服务、综合开发、建筑科技。
    特区建工集团现有天健集团、建安集团、路桥集团、建设集团、
综交院、科工集团、产业空间发展公司、固废资源化公司、园林生态

集团、虎匠科技等 10 家二级企业。是广东首家 5A 级设施维修养护
单位和深圳市国资系统唯一具有城市基础设施全链条服务能力的企
业，拥有市政、建筑施工总承包“双特级”等建筑业资质 150 余项，
承担了深圳全市超 65%道路、桥梁、隧道管养任务。
    二、业务规划
    1. 聚焦主营业务，布局全产业链

    （1）聚焦建筑装饰全链条布局，提升核心业务首位度和集中度。
未来，广田集团将聚焦主营业务，做强做优建筑装饰业务全链条，加
快调整和构建适应新形势下建筑装饰行业发展趋势的业务布局，坚持
集团层面和子公司战略协调统一，推动各类资源向建筑装饰主业领域
集中。广田集团将保留主营业务相关的优质资产，将现有土建、工程
金融服务等业务剥离，进一步提升建筑装饰板块专业化、集约化、规

模化水平，强化大型建筑装饰工程承接能力。
    （2）发挥广田集团行业领先优势，与重整投资人优势协同。依
托广田集团在建筑装饰领域雄厚业务基础、成熟商业模式和全国营销
网络，快速做大集团建筑装饰业务规模，大幅提升集团建筑装饰行业


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市场影响力、竞争力。构建适应行业革新所需要的管理机制和资源导
入机制，对接全球高端人才，导入创新要素资源，形成轻重结合、具

有鲜明特色的发展“广田模式”。
    （3）推广广田集团科技创新成果，协同重整投资人推进深圳建
筑工业化智能化低碳化转型。特区建工集团在建筑科技与建筑工业化

领域的布局能为公司赋能并形成协同效应，进一步发挥公司创新能力
优势。未来可围绕市属国资“科技+”战略，充分发挥广田集团研发
能力和技术优势，联合特区建工集团共同推进深圳建筑工程业务工业

化、智能化、低碳化转型。探索构建基于 BIM、大数据和物联网技术
的智能设计系统，推动建工产业全过程、全要素的数字化。积极推动
装配式建筑、智能家居、光伏幕墙在公共基础设施、保障性住房等领
域推广应用，加快打造模块化、量产型建筑工业产品，积极参与新型
建筑材料、技术、工艺行业标准制定，抢占行业转型发展先机。
    （4）联合重整投资人及国资系统企业积极拓展业务布局。以重

整投资人主体，依托广田集团业务基础，与天健集团、路桥集团、综
交市政院在建筑设计、建筑施工等领域形成优势叠加，采用设计施工
总承包（EPC）模式积极承揽具有行业影响力的标志性重大工程建设。
加强与科工集团在装配式建筑领域合作，打造覆盖装配式建筑结构、
部品部件、新型建筑材料、生产工艺全链条的建筑工业化体系。积极
发挥股东优势，聚焦承接深港科技创新合作区、深圳湾超级总部基地、

香蜜湖国际交流中心、海洋新城等重点片区以及保障性住房建设装饰
工程项目。
    2. 完善管理体系，防范经营风险
    本次重整拟引入具有行业协同效应且极具区域优势的特区建工


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集团作为重整投资人。公司原有业务经营中，单一客户占比过高，抗
击风险能力有限。重整完成后，特区建工集团成为广田集团股东，双

方将资源互补、优势配合，对接优质资源均衡发展各地业务，避免再
次出现因客户集中度过高导致的风险事项。同时，公司将依据《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续健全法人

治理结构，提升公司治理水平。
    具体措施如下：
    （1）优化公司法人治理

    全面梳理广田集团公司章程、议事规则和配套制度，强化外部董
事和专门委员会作用，切实提升董事会运作效能。
    （2）完善组织运行机制
    完善项目协调机制和落地机制，压缩管理链条、优化审批流程、
引进专业人才，确保组织高效运转、快速响应。充分发挥企业主业优
势和平台功能，挖掘企业资源潜力，实现在日常经营与业务开展过程

中与特区建工集团实现相互衔接、紧密协同，形成可持续发展态势。
    （3）加强风控体系建设
    认真组织开展风险评估工作，根据国家宏观经济形势、国家政策
及市场环境等因素，结合业务和经营管理工作，对影响经营目标的风
险事项进行认真识别和评估，结合风险概率、影响程度等因素综合考
虑后对集团面临的风险进行排序，确定集团年度重大风险，并根据风

险评估制定相应的风险应对措施。推动预算、资金、法律管理实现专
业归口、分级负责、全面覆盖，构建核心关键经营指标风险预警与应
急处置机制，有效防范化解金融、资金、汇率、法律等重大风险。
    （4）强化内控制度建设


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    在梳理已有制度的基础上，结合业务发展需要，持续优化内控机
制，查找制度空缺，堵塞管理漏洞。同时加大制度宣贯力度，推广合

规文化建设，加强制度执行力建设，强化制度监督检查，切实将风险
管理与日常管理融为一体、贯穿始终。
    （5）完善上市公司战略管控

    坚持以“管资本”方式对广田集团实施战略管控，重整投资人作
为股东履行出资人职责、行使股东权利。强化基于出资关系的监管，
重点管好企业资本投向、运作、回报和安全，努力形成决策科学高效、

责任边界清晰、监督精准到位、发展富有活力的管控模式。在确保国
资有效监管前提下，充分尊重建筑装饰行业特征和商业模式，提供股
东战略优势，保留并继续发挥广田集团具有丰富行业经验的经营管理
团队，积极探索城市建设领域的国有资本与民营经济相结合的混改优
势。
    通过本次重整，一方面通过资本公积转增股票及非保留资产剥离

清偿的方式，化解了沉重的债务负担，净资产将转为正，实现轻装上
阵。另一方面，引入优质产业投资人，以存量业务为基础，结合产业
投资人的产业协同效能，实现全面的产业重组，成为具有良好持续盈
利能力的上市公司。
                                     深圳广田集团股份有限公司
                                            2023 年 11 月 10 日




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