证券代码：002482        证券简称：*ST广田         公告编号：2023-096



                    深圳广田集团股份有限公司
               2023年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年11月13日14:30
    （2）网络投票时间：2023年11月13日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年11月13
日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至2023年11月13日下午
15:00。
    2、现场会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号)
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长范志全先生

    6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 776,018,148 股，占上市公司总
股份的 50.4800％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 775,702,048 股，
占上市公司总股份的 50.4594％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 316,100

股，占上市公司总股份的 0.0206％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 10,324,050 股，占上市公
司总股份的 0.6716％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,007,950
股，占上市公司总股份的 0.6510％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份

316,100 股，占上市公司总股份的 0.0206％。
    公司本次会议采用现场结合视频方式召开，公司全体董事、全体监事、董事
会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
    三、提案审议及表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票

表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 775,884,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827％；反对 8,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 125,900 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,190,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7021％；反对 8,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0785％；弃权 125,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2195％。

    四、律师出具的法律意见书
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表陈家旺、黄闻宇通过现场的方式参
加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东

大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
   五、备查文件
   1、《深圳广田集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

   2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告
                                       深圳广田集团股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十一月十四日