证券代码：002486                证券简称：嘉麟杰              公告编号：2023-018



                     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

                   第五届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。由
于情况紧急，需要尽快召开董事会审议，会议通知于 2023 年 5 月 4 日以邮件和电
话等方式送达至全体董事，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由董事长
杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规
及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于全资子公司对外投资及收购股权事项变更的议案》

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于全资子公司对外投资及收购股权的进展公告》 公告编号：2023-019）。

     三、备查文件

     公司第五届董事会第二十三次会议决议。


     特此公告。


                                         上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
                                                            2023 年 5 月 6 日