证券代码：002486                 证券简称：嘉麟杰               公告编号：2023-029



                     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召
开 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，
豁免会议通知时限要求，以口头方式发出公司第六届董事会第一次会议通知。公司第
六届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，会议由公司董事一致推举的董事杨希女士主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程
序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
     经公司董事会审议，同意选举杨希为公司第六届董事会董事长（简历见附件），
任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
     公司第六届董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提
名与薪酬考核委员会，各专门委员会人员组成如下：
     1、战略委员会：成员五人，由杨希、曾冠钧、李磊、张允、崔东京组成，杨希
担任主任委员（召集人）
     2、审计委员会：成员三人，由孙燕红、李磊、闫兵组成，孙燕红担任主任委员
（召集人）
     3、提名与薪酬考核委员会：成员三人，由闫兵、孙燕红、杨希组成，闫兵担任
主任委员（召集人）
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     以上各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。上述人员简历见附件。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
     经公司董事会审议，同意聘任曾冠钧为公司总经理、董事会秘书，杨世滨为公
司总裁，张国兴和蔡红蕾为公司副总经理，崔东京为公司财务总监。以上高级管理人
员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历见
附件。
     根据《公司章程》，由曾冠钧先生担任公司法定代表人。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     董事会秘书曾冠钧联系方式如下：
     电话：010-63541462
     传真：010-63541462
     电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com
     通讯地址：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦 0525 室
     （四）审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
     经公司董事会审议，同意聘任胡威为公司内部审计部负责人（简历见附件），
任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
     经公司董事会审议，同意聘任刘志文为公司证券事务代表（简历见附件），任
期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     证券事务代表刘志文联系方式如下：
     电话：010-63541462
     传真：010-63541462
     电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com
     通讯地址：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦 0525 室
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     三、备查文件

     1、公司第六届董事会第一次会议决议；
     2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
     3、深圳证券交易所要求的其他文件。


     特此公告。

                                         上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

                                                           2023 年 6 月 27 日
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附件：相关人员简历
1、杨希女士简历
杨希，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门城市大学工商管理硕
士。杨希女士自 2003 年起参加工作，先后在中国建设银行、大连银行、四川百联安
投资集团、创丰资本、西藏金融租赁有限公司任职。2020 年 2 月至今任上海嘉麟杰
纺织品股份有限公司董事长。
截至目前，杨希女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨希女士不存在《公司法》规
定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
2、曾冠钧先生简历
曾冠钧，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，诺欧商学院管理学硕士，
致公党员，具有董事会秘书资格证书。先后就职于香港李氏集团，中信戴卡股份有限
公司，墨柏林咨询并购部，东旭集团有限公司。2019 年 3 月至今就职于上海嘉麟杰
纺织品股份有限公司，现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、总经理、董事会秘
书（代行）。
截至目前，曾冠钧先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾冠钧先生不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
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3、杨世滨先生简历
杨世滨，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，EMBA，高级
工程师。曾就职于国家纺织工业部，中国纺织总会，国家纺织工业局，中国纺织工业
联合会，常熟江河天绒丝纤维有限公司，中国针织工业协会，其中 2011-2015 年任中
国纺织工业联合会会长助理，中国针织工业协会会长。现任中国纺织工业联合会特约
副会长，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、总裁。
截至目前，杨世滨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨世滨先生不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
4、崔东京先生简历
崔东京，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 12 月
至 2004 年 6 月任天津灯塔涂料股份有限公司(原天津市油漆总厂)财务科长；2004 年
7 月至 2013 年 11 月任天津塑力线缆集团有限公司财务经理,财务总监，总经理助理，
副总经理兼总裁办副主任；2013 年 12 月至 2017 年 2 月任天津大海实业集团公司财
务总监，2017 年 3 月至 2021 年 6 月任东旭集团有限公司财务管理本部内控管理中心
副总经理，总部财务管理中心副总经理，风险管理中心总经理，东鼎企业首席财务官
兼基金业务部副部长。现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、财务总监。
截至目前，崔东京先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔东京先生不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
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任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
5、张允女士简历
张允，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东财经大学管理学学士。
2011 年 5 月至 2012 年 12 月就职于恒生地产有限公司人力行政部；2013 年 10 月至
2016 年 5 月就职于国电中兴电力集团综合办公室；2016 年 5 月至 2020 年 4 月就职
于东旭集团人力资源部；2020 年 5 月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司综
合管理部；现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事。
截至目前，张允女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张允女士不存在《公司法》规
定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
6、孙燕红女士简历
孙燕红，女，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计
师，资深注册会计师。曾担任北京市财政局处长，北京注册会计师协会副秘书长，副
会长，行业党委副书记。2020 年 1 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董
事。孙燕红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截至目前，孙燕红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙燕红女士不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
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市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
7、李磊先生简历
李磊，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、工商管理硕士。
2012 年 3 月至 2014 年 7 月任四川琴台律师事务所律师；2014 年 8 月至 2016 年 2 月
就职于成都金控融资租赁有限公司风控部；2016 年 3 月至 2019 年 2 月就职于四川三
新创业投资有限责任公司风控部；2019 年 3 月至今任四川发现律师事务所律师、合
伙人；2019 年 8 月至今任成都市律师协会证券与资本市场法律专业委员会委员。李
磊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
截至目前，李磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李磊先生不存在《公司法》规
定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
8、闫兵先生简历
闫兵，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，具有法律职业
资格证及律师执业资格。2011 年 3 月至 2017 年 8 月就职于北京市时代九和律师事务
所任职实习律师/律师；2017 年 9 月至 2022 年 6 月于北京云通律师事务所担任合伙
人、主任职务；2022 年 7 月至今于北京市时代九和律师事务所担任高级合伙人。闫
兵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
截至目前，闫兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闫兵先生不存在《公司法》规
定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。任职
证券代码：002486                  证券简称：嘉麟杰               公告编号：2023-029



资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
9、张国兴先生简历
张国兴，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工
程师。1990 年 9 月至 1993 年 6 月就职于上海光华漂染厂技术员；1993 年 7 月至 1996
年 6 月就职于上海黑川纺织有限公司技术员；1996 年 7 月至 2004 年 9 月任上海嘉乐
股份有限公司染整部副部长；2004 年 1 月至 2016 年 6 月任上海嘉麟杰纺织品股份有
限公司面料本部本部长，2016 年 7 月至 2017 年 1 月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公
司总经理助理，2017 年 1 月至今任上海嘉麟杰纺织科技有限公司副总经理，先后分
管生产、技术研发。
截至目前，张国兴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张国兴先生不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
10、蔡红蕾女士简历
蔡红蕾，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士，中共
党员。2000 年 7 月至 2004 年 3 月就职于虹桥嘉乐股份有限公司；2004 年 3 月至 2016
年 12 月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司欧美销售部部长；2017 年 1 月至 2019 年
1 月任上海嘉麟杰纺织科技有限公司总经理助理，分管营销板块；2019 年 2 月至今
担任上海嘉麟杰纺织科技有限公司副总经理，分管营销板块。
截至目前，蔡红蕾女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡红蕾女士不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证
证券代码：002486                 证券简称：嘉麟杰               公告编号：2023-029



券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
11、胡威先生简历
胡威，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至
2013 年 11 月就职于中瑞岳华会计师事务所（瑞华会计师事务所）审计部；2013 年
12 月至 2015 年 12 月就职于众环海华会计师事务所审计部；2016 年 10 月至 2017 年
5 月就职于浙物诺客投资管理有限公司投资风控部；2017 年 6 月至 2021 年 1 月就职
于东旭集团有限公司投资风控本部、财务管理部；2021 年 2 月至今担任上海嘉麟杰
纺织品股份有限公司风控总监；2021 年 6 月至今担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公
司内审负责人。
截至目前，胡威先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的处罚，亦不是失信被执行人。任职资格符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定。
12、刘志文女士简历
刘志文，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会
秘书资格证书、证券从业资格。2020 年 6 月至 2022 年 5 月就职于北京荣大商务有
限公司持续信披咨询业务部；2022 年 5 月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公
司证券事务部。
截至目前，刘志文女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的处罚，亦不是失信被执行人。任职资格符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定。