证券代码：002508             证券简称：老板电器          公告编号：2023-027




                    杭州老板电器股份有限公司
               第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
通知于 2023 年 6 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月
20 日以通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司全
体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板
电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过
了以下议案：

     一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

     《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮
 资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
 证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

     特此公告。



                                                   杭州老板电器股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2023 年6月21 日



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