证券代码：002508             证券简称：老板电器           公告编号：2023-033


                     杭州老板电器股份有限公司
               第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议
通知于 2023 年 7 月 24 日以专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 1 日以现场
表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监
事审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    提名任罗忠先生、张林永先生、沈国良先生为公司第六届监事会非职工代表
监事（简历见附件），公司第六届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积
投票制。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一。
    特此公告。


                                                  杭州老板电器股份有限公司
                                                                     监事会
                                                           2023 年 8 月 2 日




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附件：

                杭州老板电器股份有限公司
            第六届监事会非职工代表监事简历


    任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，
助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经
理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经
理，本公司副总经理。现任本公司董事、杭州安泊家居有限公司董事、杭州市余
杭区老板电器公益慈善基金会理事长。
    任罗忠先生现直接持有公司1,267,562股股份，通过杭州老板实业集团有限
公司间接持有公司12.42%股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司副董
事长，公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟，为董事候选人任富佳先
生的姨夫，监事候选人沈国良先生的姐夫，与其他董事、监事候选人之间不存在
关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    张林永先生，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中
学历，中共党员，助理经济师。1984年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主
任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。
现任本公司监事会主席。
    张林永先生现直接持有公司834,315股股份，为公司控股股东杭州老板实业
集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    沈国良先生，汉族，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中
学历。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长、财务总监兼营销中心
副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司董事、嵊州市金帝智
能厨电有限公司副董事长、浙江厨厨味睐科技有限公司董事、杭州安泊家居有限
公司监事、北京老板电器销售有限公司监事。


                                  -2-
    沈国良先生现直接持有公司1,143,264股股份，为公司控股股东杭州老板实
业集团有限公司董事，公司实际控制人及董事候选人任建华先生、监事候选人任
罗忠先生的妻弟，为董事候选人任富佳先生的舅舅，与其他董事、监事候选人之
间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。




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