证券代码：002532           证券简称：天山铝业       公告编号：2023-073


                    天山铝业集团股份有限公司
              2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
       1）会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 14:45
       2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼
公司会议室
       3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开
       网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 9 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
       4）股权登记日：2023 年 9 月 21 日
       5）会议召集人：公司董事会
       6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
       7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相
关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
       1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 16 人，


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代表的股份数共计 2,219,372,683 股，占公司有表决权股份总数的 47.9477%。其
中，参加现场表决的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 1,954,373,329 股，
占公司有表决权股份总数的 42.2226%；参加网络投票的股东 12 名，代表股份数
264,999,354 股，占公司有表决权股份总数的 5.7251%。参加本次股东大会投票的
中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 12 人，代表股份数 264,999,354 股，
占公司股份有表决权股份总数的 5.7251%。
       2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师
列席了会议。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,189,116,098 股，占出席会议有效表决权总数的 98.6367％；反对
30,256,585 股，占出席会议有效表决权总数的 1.3633％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,189,116,098 股，占出席会议有效表决权总数的 98.6367％；反对
30,256,585 股，占出席会议有效表决权总数的 1.3633％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,189,116,098 股，占出席会议有效表决权总数的 98.6367％；反对
30,256,585 股，占出席会议有效表决权总数的 1.3633％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,189,116,098 股，占出席会议有效表决权总数的 98.6367％；反对


                                   2/4
30,256,585 股，占出席会议有效表决权总数的 1.3633％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,189,116,098 股，占出席会议有效表决权总数的 98.6367％；反对
30,256,585 股，占出席会议有效表决权总数的 1.3633％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,189,116,098 股，占出席会议有效表决权总数的 98.6367％；反对
30,256,585 股，占出席会议有效表决权总数的 1.3633％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
    7、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,219,286,683 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9961％；反对 86,000
股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权
股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
    2、律师姓名：沈旭、周兴银；
    3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表
决程序和表决结果均合法、有效。

    四、备查文件
    1、2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司 2023 年第三次临

                                    3/4
时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                 天山铝业集团股份有限公司董事会
                                               2023 年 9 月 29 日




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