证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝      公告编号：2023－048



                       浙江明牌珠宝股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会

议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式

在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人

员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议

案：

       一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       二、审议通过《关于调整控股股东资金拆借额度暨关联交易的议案》

    议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事虞阿五、虞豪华、尹阿庚回避表决。

    由于公司全资子公司日月光能正投资实施光伏项目，为保障项目所需资金，

切实尽快推进项目，同意控股股东日月集团向公司及公司控股子公司资金拆借的

额度由不超过 14000 万元调整为不超过 10 亿元，在本次审议通过的资金拆借金额

范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用，资金拆借占用费经过资金拆

借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及不高于中国人民银行

发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。该资金拆借事项属于关

联交易，按金额标准（超过 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过

5%）需要提交公司股东大会审议，由于本次资金拆借利率不高于贷款市场报价利

率且公司不提供任何担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公
司已向深交所申请该事项豁免提交股东大会审议并获得同意。公司独立董事对该

事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。详见公司 2023 年 10 月 31 日披露在

巨潮资讯网的相关公告。

    三、审议通过《关于公司在瑞丰银行存款暨关联交易的议案》

    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事虞阿五、虞豪华回避表决。

    公司最近连续十二个月在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简

称“瑞丰银行”）的存款利息为 1783.81 万元，占公司最近一期经审计净资产绝

对值超过 0.5%；公司全资子公司明牌卡利罗持有瑞丰银行 4.24%股份，公司共同

实际控制人之一虞兔良先生担任瑞丰银行董事，根据相关规定瑞丰银行为公司的

关联方，公司在瑞丰银行办理存款业务构成关联交易, 公司董事会同意该关联交

易。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。详见公司

2023 年 10 月 31 日披露在巨潮资讯网的相关公告。



    特此公告。




                                                  浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2023 年 10 月 31 日