证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝         公告编号：2023－058



                     浙江明牌珠宝股份有限公司

               第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会

议通知于 2023 年 12 月 1 日发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以现场加通讯方式在

公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员

列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为进一步拓展公司经营业务范围，增加光伏业务的协同性，打造公司新的盈

利增长点，提升公司可持续发展能力，同意公司投资设立全资子公司绍兴明豪新

能源科技有限公司（暂命名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），新公司

将致力于光伏产业的电站建设，开展光伏电站EPC建设服务和BOO（自建自持）项

目，新公司建设期总投资为444.81万元（注：建设期指新公司从开始注册设立到

可以正式投产运营的时期，即新公司开办期。此处投资金额为新公司开办期间所

需费用），后期公司将根据新公司实际业务量、经营情况和光伏电站市场建设成

本等，对新公司进行增资，以满足新公司扩大业务规模的需求。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司 2023 年 12 月 6 日

披露在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。




             浙江明牌珠宝股份有限公司

                                董事会

                     2023 年 12 月 5 日