证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2023-046



                       浙江万安科技股份有限公司
              第五届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会
议通知于2023年5月26日以电子邮件方式送达，会议于2023年5月31日以通讯表决
的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9
人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让
参股公司部分股权并放弃优先购买权的议案》。
    Haldex Brake Products Aktiebolag与瀚徳汽车产品（苏州）有限公司将合计持
有的瀚德万安（上海）50%股权转让给浙江璟致汽车控制系统有限公司（以下简
称“浙江璟致”），公司放弃本次股权转让优先购买权。同时，浙江璟致要求公司
降低持有的瀚德万安（上海）持股比例【公司持有瀚德万安（上海）50%股权】，
以改变瀚德万安（上海）股东各50%股权比例情况，公司同意将持有的瀚德万安
（上海）5%股权转让给浙江璟致，转让价格为人民币800,000元，本次转让前公
司持有瀚德万安（上海）50%股权，转让后持有瀚德万安（上海）45%股权。
    目前瀚德万安（上海）未纳入公司的合并报表范围内，本次交易后亦不纳入
公司合并报表范围内。
    详见 2023 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转
让参股公司部分股权并放弃优先购买权的公告》（公告编号 2023-047）。


    特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
                 2023年5月31日