证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2023-050



                       浙江万安科技股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通
知于2023年6月1日以电子邮件方式送达，会议于2023年6月9日以现场结合通讯表
决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9
人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事陈锋先生主持，本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
第六届董事会董事长的议案》。
    同意选举陈锋先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
董事会战略委员会的议案》。
    同意选举陈锋先生、俞迪辉先生、闫建来先生为董事会战略委员会委员，陈
锋先生为董事会战略委员会召集人。
    3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
董事会审计委员会的议案》。
    同意选举谢雅芳女士、郑万青先生、陈锋先生为董事会审计委员会委员，谢
雅芳女士为董事会审计委员会召集人。
    4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
董事会提名委员会的议案》。
    同意选举郑万青先生、闫建来先生、陈锋先生为董事会提名委员会委员，郑
万青先生为董事会提名委员会召集人。
    5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
董事会薪酬与考核委员会的议案》
    同意选举闫建来先生、谢雅芳女士、陈锋先生为董事会薪酬与考核委员会委
员，闫建来先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。
    6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》
    同意聘任陈锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。
    公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青发表了同意意见。
    7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》
    同意聘任李建林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
    公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青发表了同意意见。
    8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》
    同意聘任江学芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。
    公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青发表了同意意见。
    9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
    同意聘任俞迪辉先生、李建林先生、傅直全先生、沈骏先生、吴建松先生为
公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青发表了同意意见。
    10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任何华燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满时止。
   备查文件
   公司第六届董事会第一次会议决议。


   特此公告。




                                      浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                        2023年6月9日