证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2023-096




                       浙江万安科技股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通
知于2023年10月18日以电子邮件方式送达，会议于2023年10月24日在公司会议室
以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真
讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
    1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年三
季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司
与江苏奕隆机电科技有限公司2023年日常关联交易事项的议案》。
    公司同意向江苏奕隆机电科技有限公司采购HCU（液压控制单元）产品，
2023年意向采购合同金额总计为1,700万元。
    3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整
向特定对象发行A股股票方案的议案》。
    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日、2021
年12月24日、2022年4月26日、2022年5月9日、2023年4月25日、2023年5月5日、
2023年5月18日、2023年7月14日、2023年7月31日分别召开第五届董事会第十三
次会议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021年年度
股东大会、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、2023
年第三次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、2023年第五次临时股东大会，
审议通过了向特定对象发行A股股票相关议案。
      公司结合实际经营情况及监管政策，出于谨慎性考虑，公司将拟投入补充流
动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406万元。上述变更后，募投项目拟使用
募集资金金额由原来的72,971万元变更为72,377万元。
      上述募投项目投资总额的变动使得本次向特定对象发行A股股票方案具体
调整如下：
      一、原方案
      本次向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过72,971.00万元，扣除发
行费用后，实际募集资金将用于以下项目：
                                                                 单位：万元
                                                                 募集资金拟投
 序号                   项目名称                项目总投资额
                                                                   入金额
  1        新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目        16,329.00       16,329.00
  2        新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目        84,642.00       46,642.00
  3                    补充流动资金                  10,000.00       10,000.00
                          合计                      110,971.00       72,971.00

      在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资
金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，
公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金
或自筹资金解决。
      二、调整后方案
      本次向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过72,377.00万元，扣除发
行费用后，实际募集资金将用于以下项目：
                                                                 单位：万元
                                                                 募集资金拟投
 序号                   项目名称                项目总投资额
                                                                   入金额
  1        新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目        16,329.00       16,329.00
  2        新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目        84,642.00       46,642.00
  3                  补充流动资金                     10,000.00      9,406.00
                         合计                        110,971.00     72,377.00

      在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资
金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，
公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金
或自筹资金解决。
      除上述调整内容外，其他事项及内容不作调整。
      本次调整募集资金总额事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事
会第五次会议审议通过。根据公司2021年第二次临时股东大会、2021年年度股东
大会、2023年第三次临时股东大会授权，本事项无需提交公司股东大会审议。
      本次向特定对象发行股票方案尚需在深交所审核通过且经中国证监会同意
注册后方可实施，并最终以中国证监会同意注册的方案为准。
      4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于向
特定对象发行 A 股股票预案（四次修订）的议案》。
      公司修订了向特定对象发行A股股票预案，详见2023年10月25日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行A
股股票预案（四次修订稿）》。
      5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于<
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》。
      详见公司2023年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告（四次修订稿）》。
      6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于本
次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（四次修订稿）的
议案》。
      详见公司2023年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（四次修
订稿）的公告》。
    7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于向
特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》。
    详见公司2023年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二
次修订稿）》。


    备查文件
    公司第六届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                        浙江万安科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 10 月 24 日