独立董事关于公司相关事项的独立意见



               山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事
       关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开第五届
董事会第二十一次会议，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规
定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第二十一次会议的
相关事项发表如下独立意见：
    一、关于回购股份的独立意见
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事对本次
回购股份的方案进行了认真审查，并发表独立意见如下：
    本次回购股份的方案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，该项决策履行
了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。
    本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机
制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，促进公司长期可持续发
展。公司本次回购资金来源为公司自有资金，且本次回购不会对公司的经营、财务和未来
发展产生重大影响，不会改变公司的上市地位，公司仍具备持续经营能力，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次回购公司股份方案。




                                              独立董事：鲍荣军 孙文刚 王永国
                                                山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                     二〇二三年五月二十二日




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