证券代码：002595                   证券简称：豪迈科技             公告编号：2023-049


                       山东豪迈机械科技股份有限公司
                    第六届董事会第四次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议 通知已于

2023年10月24日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年11月3日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席
了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外提供委托贷款
的议案》
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的

前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公
司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.30%，利息按
月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效
益。
    《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本事项无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                        山东豪迈机械科技股份有限公司

                                                                  董事会
                                                           二〇二三年十一月三日



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