证券代码：002595                证券简称：豪迈科技               公告编号：2023-055


                      山东豪迈机械科技股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通 知已于
2023年12月16日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

    一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联
交易预计的议案》

    《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时
股东大会审议。唐立星先生进行了回避表决。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信
额度的议案》

    《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时股
东大会审议。

    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置资金进行现
金管理的议案》

    经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的
前提下，使用自有资金进行现金管理，尤其是短期现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，
不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司使用闲
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置资金进行现金管理。

    《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                    山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                        二〇二三年十二月二十七日




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