证券代码：002597          证券简称：金禾实业           公告编号：2023-053
债券代码：128017           债券简称：金禾转债



                   安徽金禾实业股份有限公司
  2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为 2018 年 8 月 7 日至 2023
年 11 月 1 日，转股价格为：20.54 元/股


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转
换公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金
禾转债”，债券代码“128017”。
    根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 8
月 7 日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为 23.92 元/股。
    因实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2018 年 4 月 11 日起由原来的 23.92 元/股调整为 23.32 元/股。
    因实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2019 年 4 月 26 日起由原来的 23.32 元/股调整为 22.96 元/股。
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                因实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
            股价格于 2020 年 4 月 16 日起由原来的 22.96 元/股调整为 22.42 元/股。
                因实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
            股价格于 2021 年 5 月 21 日起由原来的 22.42 元/股调整为 21.97 元/股。
                因实施 2021 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
            股价格于 2022 年 4 月 29 日起由原来的 21.97 元/股调整为 21.33 元/股。
                因实施 2022 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
            股价格于 2023 年 5 月 31 日起由原来的 21.33 元/股调整为 20.54 元/股。
                二、金禾转债转股及股份变动情况
                截至 2023 年 6 月 30 日，金禾转债尚有 5,515,694 张挂牌交易。2023 年第
            二季度，金禾转债因转股减少 2,010 张，转股数量 9,473 股，剩余可转债余额
            551,569,400 元。
                公司 2023 年第二季度股份变动情况如下：

                 本次变动前             本次变动增减（+，-）                        本次变动后
 股份性质                比例 发行
                 数量               送股 公积金转股 其他             小计        数量       比例（%）
                         （%） 股份
一、限售条
             3,761,502   0.67         0     0           0        0          0   3,761,502        0.67
件流通股
高管锁定股   1,029,502   0.18         0     0           0        0          0   1,029,502        0.18
股权激励限
             2,732,000   0.49         0     0           0        0          0   2,732,000        0.49
售股
二、无限售
           557,157,691 99.33          0     0           0    9,473     9,473 557,167,164      99.33
条件流通股
三、总股本 560,919,193 100.00         0     0           0    9,473     9,473 560,928,666 100.00
             三、其他
                投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0550-5682597 进
            行咨询。
                四、备查文件
                1、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实
            业”股本结构表。
                2、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转
            债”股本结构表。



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特此公告。




                 安徽金禾实业股份有限公司
                          董事会
                    二〇二三年七月四日




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