证券代码：002597          证券简称：金禾实业          公告编号：2023-060


                   安徽金禾实业股份有限公司
      关于完成补选第六届董事会独立董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月
14日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独
立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名程沛先生为公司
第六届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司第六届董
事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体内容详见公司在《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。
    2023年7月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选
第六届董事会独立董事的议案》，同意补选程沛先生为公司第六届董事会独立董事
及第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2023年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（独立董事简历详见附件）。
    程沛先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立
董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。


    特此公告。



                                                 安徽金禾实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     二〇二三年八月一日
附件：独立董事简历
    程沛先生，汉族，1989 年 1 月出生，博士研究生学历，无境外永久居留权。
入选国家“海外高层次人才引进计划”、四川省“高层次人才计划”、四川大学
“双百人才工程”。2017 年 1 月至 2020 年 12 月，在美国加州大学洛杉矶分校
（UCLA）进行博士后研究。2021 年 5 月至今，在四川大学工作，现任四川大学高
分子科学与工程学院特聘研究员、博士生导师，公司第六届董事会独立董事。
    程沛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。