证券代码：002597              证券简称：金禾实业            公告编号：2023-072
债券代码：128017              债券简称：金禾转债



                    安徽金禾实业股份有限公司
         关于“金禾转债”到期的第一次提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、根据安排，截止 2023 年 11 月 1 日股票收市后，“金禾转债”仍未转股的，
公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，
“金禾转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    2、“金禾转债”停止交易日：2023 年 10 月 30 日。在停止交易后、转股期结束
前（即自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 1 日），“金禾转债”持有人仍可以依
据约定的条件将“金禾转债”转换为公司股票。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000
万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转换公
司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，
债券代码“128017”。
    金禾转债将于 2023 年 11 月 1 日到期。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《安徽金
禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）等有关规定，现将“金禾转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
    一、兑付方案
    根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，
公司将以本次可转债票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部
未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回
未转股的可转债，即“金禾转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利息，含税）。
    二、可转债停止交易日
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的
有关规定：“上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示
性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事
项。”
    根据规定，“金禾转债”最后一个交易日为 2023 年 10 月 27 日，最后一个交易
日可转债简称为“Z 禾转债”。“金禾转债”将于 2023 年 10 月 30 日开始停止交易，
到期日为 2023 年 11 月 1 日。
    在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 1 日），
“金禾转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金禾转债”转换为公司股票。
    三、可转债兑付摘牌
    “金禾转债”将于 2023 年 11 月 1 日到期，公司将根据相关规则在《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露金禾转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“金禾转债”到期兑付摘牌工作。
    四、其他事项
    咨询机构：公司证券投资部
    地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
    联系人：刘洋、王物强
    电话：0550-5682597
    传真：0550-5602597



    特此公告。


                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二三年九月十九日