证券代码：002597          证券简称：金禾实业         公告编号：2023-081


                 安徽金禾实业股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，
并于 2023 年 10 月 30 日上午 9 时以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持
召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司
法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过了《2023 年第三季度报告》
    具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》。
    关联董事杨乐先生回避表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发
表了独立意见。
    具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联方及
日常关联交易预计的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事关于新增关联方及日常关联交易预计事项的独立意见》《独立董事关于新增关
联方及日常关联交易预计事项的事前认可意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                    1
特此公告。




                 安徽金禾实业股份有限公司

                           董事会

                    二〇二三年十月三十日




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