002611 东方精工 2023 年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-093
广东东方精工科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 3:00。
（2）网络投票日期和时间：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11
月 15 日 9:15-15:00。
（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工公司
办公楼三楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（7）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及 股东授
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权委托代表共 18 人，代表有表决权的股份数为 415,979,652 股，占公司有表决权
股份总数的 34.7310%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表
有表决权的股份数 393,071,658 股，占公司有表决权股份总数的 32.8184%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 11 人，代表有表决权的股份
数 22,907,994 股，占公司有表决权股份总数的 1.9126%。
出席本次股东大会的中小投资者（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的
股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东授权委托代表
共 11 人，代表有表决权的股份数 22,907,994 股，占公司有表决权股份总数的
1.9126%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表
有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 11 人，代表有表决权的股份
数 22,907,994 股，占公司有表决权股份总数的 1.9126%。
公司董事、监事、高级管理人员，第五届董事会、监事会的董事、监事候选
人，以及见证律师列席了本次股东大会的现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决
情况如下：
1、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的
议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举唐灼林先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:414,199,280 股
1.02.候选人：选举邱业致女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:412,530,881 股
1.03.候选人：选举谢威炜先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:415,065,979 股
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1.04.候选人：选举冯佳女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:415,065,980 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举唐灼林先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:21,127,622 股
1.02.候选人：选举邱业致女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,459,223 股
1.03.候选人：选举谢威炜先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:21,994,321 股
1.04.候选人：选举冯佳女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:21,994,322 股
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表
决权的二分之一以上通过。
2、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议
案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举李克天先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:415,874,779 股
2.02.候选人：选举刘达先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:415,874,780 股
2.03.候选人：选举涂海川先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:415,874,780 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举李克天先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:22,803,121 股
2.02.候选人：选举刘达先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:22,803,122 股
2.03.候选人：选举涂海川先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:22,803,122 股
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该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表
决权的二分之一以上通过。
3、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监
事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举陈惠仪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:415,065,980 股
3.02.候选人：选举何宝华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:412,530,880 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举陈惠仪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:21,994,322 股
3.02.候选人：选举何宝华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:19,459,222 股
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表
决权的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 415,875,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；反对
103,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,804,114 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5465％ ；反对
103,880 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4535％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的
二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
总表决情况：
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同意 415,875,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；反对
103,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,804,114 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5465％ ；反对
103,880 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4535％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的非关联股东及非关联股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 415,881,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对 98,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,809,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5701％ ；反对
98,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4299％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的
三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 395,613,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1040％；反对
20,366,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8960％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,541,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0944％；反对
20,366,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9056％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的
二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：杨霞 孙博文
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决
程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规
则》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司 2023 年
第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2023年11月15日
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