广东东方精工科技股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关
规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第五届董
事会第一次（临时）会议审议的相关事项发表以下独立意见：

   一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
    2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业
素养等资料，我们认为本次公司董事会拟聘任的高级管理人员具备与其行使职
权相适应的任职条件，具备履行相关职责的任职资格，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情
形，经公司在最高人民法院网站查询，本次公司董事会拟聘任的高级管理人员

均不属于“失信被执行人”；
    3、综上，我们一致同意公司聘任邱业致女士为公司总经理，聘任谢威炜先
生为公司副总经理，聘任邵永锋先生为公司财务负责人，聘任冯佳女士为公司
董事会秘书，上述高级管理人员的任期与公司第五届董事会任期一致。



                                 广东东方精工科技股份有限公司独立董事
                                                    李克天 刘达 涂海川

                                                     2023 年 11 月 15 日




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