证券代码：002625          证券简称：光启技术          公告编号：2023-061



                    光启技术股份有限公司

      关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2023年12月5日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的
议案》，决定于2023年12月21日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四
次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
     4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 开始
    （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 21 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月
21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2023 年 12 月 14 日（星期四）。
    7、本次会议的出席对象：

                                    1
    （1）股权登记日即 2023 年 12 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    二、 会议审议事项

                                                                备注
提案编码                         提案名称                 该列打勾的栏目
                                                              可以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票
    提案
             《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
   1.00                                                          √
             理的议案》
   2.00      《关于拟聘任会计师事务所的议案》                    √

   3.00      《关于修订<公司章程>的议案》                        √
   4.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √

    上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于 2023
年 12 月 6 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    其中，议案 3、议案 4 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
     三、会议登记等事项
     （一）登记方式




                                      2
     1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖
公章）复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
     2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委
托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件及委托人
股东账户卡办理登记手续；
     3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式
确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件 3），公司不接受
电话登记。
     （二）登记时间
     2023 年 12 月 19 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00 （传真或书面信
函需在 2023 年 12 月 19 日 17:00 前送达公司）。
     （三）登记地点
     深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
     （四）联系方式
      1、联系电话：0755-86581658
      2、邮箱：ir@kc-t.cn
      3、邮政编码：518057
      4、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、 备查文件
    《光启技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。




   特此公告。


                                                     光启技术股份有限公司
                                                          董    事   会
                                     3
    二〇二三年十二月六日




4
附件 1：
                          参加网络投票的具体流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光
启投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9：15，结束
时间为 2023 年 12 月 21 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      5
    附件 2：

                         授      权   委 托   书
     兹全权委托            先生(女士)代表本公司(本人)出席2023年12月21日
召开的光启技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使
对会议议案的表决权。
                                              备注
                                              该列打
提案编码                提案名称              勾的栏   同意   反对     弃权
                                              目可以
                                              投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                           √
                          提案
非累积投
  票提案
             《关于继续使用部分闲置募集资金
  1.00                                          √
             进行现金管理的议案》
             《关于拟聘任会计师事务所的议
  2.00                                          √
             案》
  3.00       《关于修订<公司章程>的议案》       √
             《关于修订<董事会议事规则>的议
  4.00                                          √
             案》
   （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在
相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单
位公章。）
                                      6
附件3：

                 光启技术股份有限公司
          2023年第二次临时股东大会参加会议回执


     截至2023年12月14日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司

股票，拟参加公司2023年第二次临时股东大会。



姓名或单位名称                   身份证号码或

（签字或盖章）                   营业执照号码

股东账号                         持有股数

联系电话                         联系地址

是否本人参加                     备注




     日期：




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