证券代码：002628          证券简称：成都路桥         公告编号：2023-047


                   成都市路桥工程股份有限公司
              第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会
议于2023年5月29日以现场表决的方式召开。会议通知于2023年5月29日以口头通
知的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应出席并表决监事3名，
亲自出席并表决监事2名，监事胡鹏先生因工作原因委托监事俞珈玮先生代为出
席并表决。监事会主席王继伟先生对本次会议的通知时间等事项作出说明，本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担
保的议案》

    监事会认为，公司对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司对外融资提
供不超过人民币2,000万元本息全额连带责任保证担保，是为了满足子公司正常
经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良好，本次担保总体风险可控，
提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全资子公司提供担保。

    投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提
供担保的议案》

    监事会认为，公司对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司对外融
资提供不超过人民币1,000万元本息全额连带责任保证担保，是为了满足子公司
正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良好，本次担保总体风险
可控，提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全资子公司提供担保。

    投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




    特此公告。




                                     成都市路桥工程股份有限公司监事会

                                                   二〇二三年五月三十日