证券代码：002628          证券简称：成都路桥          公告编号：2023-071



                   成都市路桥工程股份有限公司
       关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日召
开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会
委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具
体情况公告如下：

    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发
挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司
独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事”的规定，公司对第七届董事会审计委员会委员进行如下调整：

    公司董事、高级管理人员张婉女士不再担任审计委员会委员，选举王培利先
生为董事会审计委员会委员，任期自第七届董事会第十二次会议审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。

    调整后的董事会审计委员会成员为应千伟先生（召集人，独立董事）、 董
大勇先生（委员，独立董事）和王培利先生（委员，董事）。

    除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变。




    特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会

        二〇二三年十一月二十二日