证券代码：002628                 证券简称：成都路桥         公告编号：2023-074


                      成都市路桥工程股份有限公司
                  第七届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于
2023年12月7日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年12月1日以电子邮件的方式
发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9
名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。

       二、 董事会会议审议情况

       经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了《关于聘任内部审计
负责人的议案》：

       同意聘任黄屯先生为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第十三次会议审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-075）。

       投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

       三、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。




             成都市路桥工程股份有限公司董事会

                        二〇二三年十二月八日