证券代码：002645          证券简称：华宏科技         公告编号：2023-040
债券代码：127077          债券简称：华宏转债



                   江苏华宏科技股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议

于 2023 年 5 月 16 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年

5 月 19 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董

事 9 人，全体董事共同推举胡品贤女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有

关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    经与会董事审议，同意选举胡品贤女士为公司第七届董事会董事长，任期与

本届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

    经与会董事审议，选举出公司第七届董事会专门委员会委员，任期与本届董

事会任期一致，具体情况如下：

    2.1 选举董事会战略委员会委员

    同意选举胡品贤、杨文浩、朱大勇为战略委员会委员，由董事长胡品贤女士

担任战略委员会主任委员（召集人）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.2 选举董事会审计委员会委员

    同意选举刘斌、戴克勤、胡品龙为审计委员会委员，由刘斌先生担任审计委

员会主任委员（召集人）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.3 选举董事会提名委员会委员

    同意选举戴克勤、杨文浩、刘卫华为提名委员会委员，由戴克勤先生担任提

名委员会主任委员（召集人）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.4 选举董事会薪酬与考核委员会委员

    同意选举杨文浩、刘斌、周世杰为薪酬与考核委员会委员，由杨文浩先生担

任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经与会董事审议，同意聘任朱大勇先生为公司总经理，聘任胡品龙先生、刘

卫华先生、周世杰先生、陈方明先生为公司副总经理，聘任曹吾娟女士为公司财

务负责人，聘任朱大勇先生为公司董事会秘书，任期均与本届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理

人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经与会董事审议，同意聘任周晨磊先生为公司证券事务代表，任期与本届董

事会任期一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理
人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
    5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    经与会董事审议，同意聘任周敏女士为公司内部审计负责人，任期与本届董

事会任期一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理

人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

    6、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》

    基于公司整体经营规划和战略布局，同时为优化下属公司的股权结构、提升

管理决策效率，公司董事会同意将直接持有的江西万弘高新技术材料有限公司

100%股权全部划转给全资子公司吉安鑫泰科技有限公司。董事会授权公司经营管

理层办理本次股权划转相关事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权结构的公告》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第一次会议决议

    2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    特此公告。


                                                   江苏华宏科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                              2023 年 5 月 22 日