证券代码：002645          证券简称：华宏科技         公告编号：2023-045
债券代码：127077          债券简称：华宏转债



                   江苏华宏科技股份有限公司
            关于“华宏转债”转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、调整前“华宏转债”转股价格为：15.65 元/股

    2、调整后“华宏转债”转股价格为：15.45 元/股

    3、转股价格调整起始日期：2023 年 6 月 1 日




    一、关于“华宏转债”转股价格调整的相关规定

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日公开
发行了面值总额 51,500 万元可转换公司债券（债券简称：华宏转债，债券代码：
127077），根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款以及中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）关于公开发行可转换债券的有关规定，在本次发行
之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因
可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格
的调整。具体调整办法如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

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    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发
行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    二、本次转股价格调整的原因及结果

    公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》：以公司未来实施分配方案时股权登记日
的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 2.00 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 31 日，
除权除息日为 2023 年 6 月 1 日。

    鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2022 年年度权益分派，公司本
次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 115,942,072.60
元=579,710,363 股×0.20 元/股，每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含
回购股份），即 0.1992298 元/股=115,942,072.60 元/581,951,198 股。

    根据《募集说明书》的相关条款以及中国证监会关于公开发行可转换债券的
有关规定，华宏转债的转股价格将于 2023 年 6 月 1 日起由原来的 15.65 元/股调
整为 15.45 元/股【计算过程为：P1=P0-D=15.65-0.1992298=15.45 元/股（四舍
五入保留小数点后两位）】。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日（除权除息
日）生效。


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特此公告。



                 江苏华宏科技股份有限公司
                         董 事 会
                     2023 年 5 月 26 日




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