证券代码：002645           证券简称：华宏科技         公告编号：2023-051
债券代码：127077           债券简称：华宏转债




                     江苏华宏科技股份有限公司
              第七届董事会第二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议

于 2023 年 6 月 6 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年 6

月 9 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，

应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合

《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就

的议案》

    表决结果：在关联董事胡品龙、刘卫华、朱大勇回避表决的情况下，6 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容 详见同 日刊 登于《 证券时 报》《 上海证券 报》及 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁

条件成就的公告》。

    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    表决结果：在关联董事胡品龙、刘卫华、朱大勇回避表决的情况下，6 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容 详见同 日刊 登于《 证券时 报》《 上海证券 报》及 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公

告》。

    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容 详见同 日刊 登于《 证券时 报》《 上海证券 报》及 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二次会议决议

    2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见




    特此公告。


                                            江苏华宏科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2023 年 6 月 12 日