证券代码：002645          证券简称：华宏科技          公告编号：2023-052
债券代码：127077          债券简称：华宏转债




                   江苏华宏科技股份有限公司
              第七届监事会第二次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议

于 2023 年 6 月 6 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年 6

月 9 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就

的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经核查，监事会认为：本次激励计划第二个锁定期已届满 28 个月，85 名激

励对象主体资格合法有效，满足公司本次激励计划的第二个解锁期解锁条件。公

司董事会审议及决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》《2020 年限制性股

票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。综上，我们同意公司按照本次激励计

划的相关规定为符合条件的 85 名激励对象办理已获授合计 6,746,500 股的解锁
手续。
    2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经核查，公司本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办

法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次调

整事项的程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2020 年

限制性股票激励计划回购价格进行调整。

    3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经核查，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施

和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改

变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害

股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第二次会议决议




    特此公告。




                                           江苏华宏科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2023 年 6 月 12 日