证券代码：002645           证券简称：华宏科技        公告编号：2023-058
债券代码：127077           债券简称：华宏转债



                   江苏华宏科技股份有限公司
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议审议通过，公司决定于 2023 年 6 月 30 日（星期五）召开 2023 年第一次临时
股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及
《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场召开时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
     ② 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 30 日
9:15—15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
                                    1
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
 的，以第一次有效投票表决结果为准
       6、股权登记日时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）
       7、出席对象：
       （1）截至 2023 年 6 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席
 股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司
 股东；
       （2）公司董事、监事及高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师。
       8、会议现场召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。
       二、会议审议事项
       （一）审议事项
                                                                    备注
提案
                               提案名称                         该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
                               非累积投票提案
1.00    《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》         √
2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                 √

       议案 1 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露；
       议案 1、2 属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）
 所持表决权的 2/3 以上通过，其中,股权登记日仍持有公司可转债的股东需对议
 案 1 回避表决；
       （二）上述议案已经第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮
 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》于 2023 年 6 月
 14 日刊登的相关内容。

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    （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案中，影
响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记事项
    （一）会议登记方法
    1、登记时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）（8:30-11:30，14:30-17:30）。
    2、登记地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-80629683）登记（须在
2023 年 6 月 29 日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登
记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
   （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。
   （二）其他事项
   1、会议联系方式
   联系人：周晨磊
   电 话：0510-80629685
   传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东大会”字样）
   地 址：江阴市澄杨路 1118 号公司。
    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。


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    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第三次会议决议


    附：1、参加网络投票的具体操作流程
         2、《授权委托书》
         3、参会回执


    特此公告。
                                                        江苏华宏科技股份有限公司
                                                                         董 事 会
                                                                   2023 年 6 月 14 日




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附件 1

              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362645”。
    2、投票简称：“华宏投票”。
    3、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、投票注意事项：
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30
—11:30，下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15-15:00 的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

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附件 2

                                     授权委托书

       兹全权委托           先生/女士代表本单位/个人出席江苏华宏科技股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的
项目填写股份数额）：
                                                                             表决意见
序号                             议案名称
                                                                      同意     反对     弃权

100       总议案：除累积投票提案外的所有提案
                                      非累积投票提案
          《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的
1.00
          议案》
2.00      《关于修订<公司章程>的议案》

       说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框
内划“√”，做出投票指示。
       2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


       委托人签名：
       委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
       受托人签名：
       委托人持股数：
       委托人身份证号码/营业执照号码：
       委托人股东账户：
       委托书有效期限：         年    月    日至       年   月   日
       委托日期：     年   月    日


       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。




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附件 3：

                               参会回执

致：江苏华宏科技股份有限公司
    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2023 年 6 月 30 日（星期五）
下午 14:30 举行的 2023 年第一次临时股东大会。
    股东姓名（名称）：
    身份证号码（营业执照号码）：
    联系电话：
    证券账户：
    持股数量：     股
    签署日期：     年    月    日


    注：
    1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件 2）及提供受托人身
份证复印件。




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