证券代码：002645                证券简称：华宏科技                 公告编号：2023-056
债券代码：127077                债券简称：华宏转债




                       江苏华宏科技股份有限公司
                第七届董事会第三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议

于 2023 年 6 月 12 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年

6 月 13 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主

持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免第七届董事会第三次会议通知期限的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》

    表决结果：在关联董事胡士勇、胡品龙、刘卫华、朱大勇、周世杰回避表决

的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的
公告》。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，

公司拟将原“总经理”、“副总经理”的职务称谓分别调整为“总裁”、“副总裁”。

根据上述调整，现需对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办

理相关工商变更登记备案等手续。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第三次会议决议




    特此公告。


                                                       江苏华宏科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                             2023 年 6 月 14 日