证券代码：002645              证券简称：华宏科技               公告编号：2023-063
债券代码：127077              债券简称：华宏转债




                      江苏华宏科技股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议

于 2023 年 6 月 27 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年

6 月 30 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主

持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》

    表决结果：在关联董事胡士勇、刘卫华、朱大勇、周世杰回避表决的情况下，

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相

关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景

及股票价格走势等因素，董事会决定将“华宏转债”的转股价格由 15.45 元/股

向下修正为 13.91 元/股，修正后转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。

    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第四次会议决议




    特此公告。


                                          江苏华宏科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2023 年 7 月 1 日